交易模型及统计分析
评分模型及统计分析
催收模型及统计分析
行为模型及统计分析
第1题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于欺诈风险的防范与控制手段？（）
第2题：
根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定，信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括（）
第3题：
()是指通过运用有效的监测方式和监测系统，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
第4题：
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。
第5题：
信用卡风险监控种类主要分为（）。
第6题：
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
第7题：
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
第8题：
A．业务操作风险
B．内外部欺诈风险
C．系统事件风险
D．流程管理风险
第9题：
信用卡信用风险的主要指标是（）。
第10题：
按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。