对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().

题目
多选题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().
A

行内转账交易可以不进行热线查证

B

电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证

C

查证时需对客户身份进行确认

D

单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证

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第1题:

《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》中所称的“大额度资金运作事项”包括下列哪些事项?()

A年度预算内大额度资金调动和使用

B超预算的资金调动和使用

C采购大宗物资和购买服务

D对外大额捐赠、赞助


参考答案:ABD

第2题:

关于大额存单,以下说法正确的是?()

  • A、大额存单提前支取可以代办
  • B、大额存单移存业务可以代办

正确答案:A

第3题:

按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

执行双热线大额资金查证的起点金额为()万元。

  • A、300
  • B、500
  • C、600
  • D、1000

正确答案:B

第5题:

以下关于行为禁令说法正确的是()。

  • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。
  • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。
  • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
  • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

正确答案:B,C

第6题:

大额医疗费用互助资金在缴费方面是如何规定的?


正确答案: 大额医疗费用互助资金由用人单位和个人共同缴纳。用人单位按全部职工缴费工资基数之和的1%缴纳。答俄医疗费用互助资金在每月缴纳基本医疗费时一并缴纳。

第7题:

下列有关“三重一大”的表述中,正确的是()。

  • A、重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务
  • B、重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
  • C、重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
  • D、重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务

正确答案:D

第8题:

关于在行政诉讼中法庭对证据的审查,下列哪一说法是正确的?

A.从证据形成的原因方面审查证据的合法性

B.从证人与当事人是否具有利害关系方面审查证据的关联性

C.从发现证据时的客观环境审查证据的真实性

D.从复制件与原件是否相符审查证据的合法性


正确答案:C

第9题:

下列属于大额资金运作事项的是()。

  • A、年度预算内大额度资金调动和使用
  • B、重大预算外费用项目
  • C、一定标准以上的大额资金调动和使用
  • D、非主业项目的资金调动和使用

正确答案:A,D

第10题:

关于在行政诉讼中法庭对证据的审查,下列说法不正确的是()。

  • A、从证据行成的原因方面审查证据的合法性。
  • B、从证人与当事人是否具有利害关系方面审查证书的关联性。
  • C、从发现证据时的客观环境审查证据的真实性。
  • D、从复制件与原件是否相符,审查证据的合法性。

正确答案:A,B,D

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