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商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的（）。

题目
单选题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的（）。
A

真实性、完整性、合法性

B

真实性、准确性、完备性

C

真实性、合法性

D

真实性、完整性

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第1题：

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()、()和(),并按规定登记客户和代理人信息。

A、真实性

B、完整性

C、合法性

D、连续性


答案：ABC

第2题：

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

商业银行审核存款人身份和账户资料的()。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合法性


参考答案：ABD

第4题：

依据《商业银行内部控制指引》规定，商业银行在账户管理方面，应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和（）。

  • A、真实性
  • B、美观性
  • C、合法性
  • D、持久性

正确答案:C

第5题：

各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。

  • A、2
  • B、1
  • C、3
  • D、多

正确答案:B

第6题：

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（ ）。

A.存款人身份

B.账户资料的真实性

C.账户资料的完整性

D.账户资料的合法性


正确答案：ABCD

第7题：

关于加强个人存款开户和网银业务管理方面，下列说法中，错误的是( )。

A.商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本行代理他人开户
B.对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险
C.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务
D.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户代理人有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息

答案：D
解析：
商业银行应当认真审核客户和代理人的有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并不仅仅是客户代理人的有效身份证和相关资料。

第8题：

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的____。

A真实性、完整性和合法性

B真实性、合法性和有效性

C有效性、完整性和合法性

D有效性、真实性和完整性


正确答案：A
解析(出处)：《商业银行内部控制指引》第七十三条，商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。

第9题：

银行在账户管理过程中，需要专人负责的事项的有（）。

  • A、银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理
  • B、对存款人开户申请资料的审查
  • C、及时报送存款人的开销户信息资料
  • D、建立银行结算账户管理档案

正确答案:A,B,C,D

第10题：

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（）

  • A、存款人身份
  • B、账户资料的真实性
  • C、账户资料的完整性
  • D、账户资料的合法性

正确答案:A,B,C,D

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