监管规避
协助执行
风险提示
内幕交易
第1题:
银行职员罗某与某房地产公司一直保持着很好的业务关系,当得知司法机关持合法手续查询该公司账户时,罗某立即向房地产公司汇报了此情况,罗某违反了( )规定。
A.反洗钱
B.监管规避
C.协助执行
D.内幕消息
第2题:
第3题:
法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了( )规定。
A.协助执行
B.内幕交易
C.反洗钱
D.监管规避
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司存款情况,该银行业务员与贸易公司关系良好,将此告知贸易公司,违反了( )规定。
A.监管规避
B.内幕交易
C.信息披露
D.协助执行
第9题:
第10题: