被调查对象的基本情况
可疑交易是否属实
可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
被调查对象的日常交易情况
第1题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第2题：
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
第3题：
A.客户身份识别
B.反洗钱培训宣传
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.重大洗钱案件应急处置
第4题：
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
第5题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
第6题：
第7题：
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第8题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第9题：
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
第10题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）