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反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规

题目
单选题
反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
A

2个工作日内

B

4个工作日内

C

6个工作日内

D

8个工作日内

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第1题：

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。

A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。


参考答案：ABC

第2题：

甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。

A、大额报告补录

B、大额报告明细补录

C、交易补录

D、交易明细补录


参考答案：AD

第3题：

交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个


答案：C

第4题：

交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。

  • A、3个
  • B、4个
  • C、5个
  • D、6个

正确答案:D

第5题：

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


参考答案：D

第6题：

在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。

A、电子银行大额交易的补录

B、电子银行可疑交易甄别

C、电子银行可疑交易上报

D、电子银行可疑交易补录


参考答案：ABD

第7题：

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

A、异常交易报告的甄别

B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D、风险提示的发送处理


参考答案：ABC

第8题：

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查


答案：C

第9题：

交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

  • A、3个
  • B、4个
  • C、5个
  • D、6个

正确答案:C

第10题：

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

  • A、大额交易报告补录
  • B、统计报表
  • C、可疑交易报告甄别补录
  • D、交易补录

正确答案:A,C,D

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