对
错
第1题：
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第2题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
第3题：
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第4题：
个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
第5题：
大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。
第6题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
第7题：
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
第8题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第9题：
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
第10题：
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）