对
错
第1题:
下列说法正确的是:()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵客客户,影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
第2题:
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料
第3题:
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。
A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正
第4题:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
A正确
B错误
第5题:
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息可以向其他单位和个人提供。()
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、客户身份资料
B、交易信息
C、客户账户信息
D、其他有关资料
第7题:
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第8题:
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。
A、金融机构经营信息
B、操作规程
C、反洗钱工作信息
D、反洗钱规定
第9题:
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。()
此题为判断题(对,错)。
第10题:
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。