兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件
兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
第1题：
银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么？
第2题：
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
第3题：
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A、每案必须专人负责
B、每案必须分析成册
C、每案必须实施问责
D、每案必须总结心得
第4题：
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
第5题：
银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员范围应当根据什么因素予以认定？
第6题：
各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。
第7题：
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。
第8题：
第9题：
以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件，严格案件问责”的工作要求（）。
第10题：
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的（）