股权结构
公司治理
业务经营
外部声誉
第1题：
第2题：
“客户的声誉、形象如何？”这种调查是属于（）
第3题：
A.了解你的客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.了解资金来源
第4题：
授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。
第5题：
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
第6题：
第7题：
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
第8题：
银行业从业人员应当做到( )。
A.对客户担保物的情况、信用记录进行尽职调查、审查和授信后管理
B.对客户的财务状况、经营状况进行尽职调查、审查和授信后管理
C．对客户所在区域的信用环境、所处行业情况进行尽职调查、审查和授信后管理
D.了解客户的业务单据
E.与同事交流客户信息
第9题：
个人支票账户应遵循（）原则。
第10题：
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。