对
错
第1题：
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
第2题：
A、电子银行大额交易的补录
B、电子银行可疑交易甄别
C、电子银行可疑交易上报
D、电子银行可疑交易补录
第3题：
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A．建立客户身份识别制度
B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C．建立大额交易和可疑交易报告制度
D．建立客户资料和交易记录保存制度
第4题：
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第7题：
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题：
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第10题：
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。