现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的,达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。

题目
填空题
现场核查发现被核查单位漏报笔数或金额占核查期业务量()(含)以上的,达到国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准。
参考答案和解析
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第1题:

各分支局进行国际收支统计申报现场核查时,不得少于()人,并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信,其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。


正确答案:2

第2题:

国际收支统计间接申报有哪些核查方式?


正确答案: 间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。

第3题:

外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。


正确答案:正确

第4题:

授信执行部门的押品现场核查分为()。

  • A、首次现场核查
  • B、定期现场核查
  • C、专项现场核查
  • D、不定期现场核查

正确答案:A,B,C

第5题:

为规范国际收支统计现场核查中发现的违规行为的后续处理工作,根据汇发【2010】22号、【2011】1号、汇发【2011】47号文件的相关规定,决定在现场核查过程中发现外汇指定银行或申报主体有下列哪几种情形之一、经集体审议认为需要移交的,移交外汇检查部门立案查处:()。

  • A、谎报、瞒报国际收支交易的
  • B、未按规定执行“不申报、不解付”特殊处理措施的
  • C、漏申报或超范围申报5笔(含)以上的
  • D、错误申报笔数占核查总笔数3%(含)以上,或金额累计达2000万美元(含)以上的

正确答案:A,B,C,D

第6题:

跨境人民币收入或支出款项()。

  • A、无需进行国际收支统计间接申报,也无需核查
  • B、均需进行国际收支统计间接申报,且需核查
  • C、均需进行国际收支统计间接申报,无需核查
  • D、无需进行国际收支统计间接申报,但需核查

正确答案:C

第7题:

外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。

  • A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
  • B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
  • C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
  • D、要求被核查企业提交相关书面材料

正确答案:B

第8题:

2003年,国家外汇管理局下发了《国际收支统计间接申报核查制度(试行)》,正式确立了国际收支统计申报核查制度


正确答案:正确

第9题:

《关于对国际收支统计间接申报非现场核查差错进行确认反馈的通知》规定:对连续出现差错较多的银行,山东省分局将视情况,对其进行(),必要时约见其分管行长或部门主要负责人进行谈话。

  • A、约见谈话
  • B、现场核查
  • C、非现场核查
  • D、专项核查

正确答案:B

第10题:

()是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

  • A、直接核查
  • B、非现场核查
  • C、现场核查

正确答案:C

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