分行反洗钱补正子系统的功能包括()。

题目
多选题
分行反洗钱补正子系统的功能包括()。
A

数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行

B

分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

C

从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

D

发送数据到报表服务器

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第1题:

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().

  • A、银行卡POS刷卡(转账)交易
  • B、大额支付系统交易
  • C、小额支付系统交易
  • D、网内往来系统交易

正确答案:A,B,C

第2题:

营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

  • A、交易信息补正
  • B、交易信息补录
  • C、交易信息补充
  • D、交易信息修改

正确答案:A

第3题:

按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第4题:

反洗钱补正操作中需向CCPC签到、签退


正确答案:错误

第5题:

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。

  • A、总行
  • B、总分行
  • C、分行
  • D、反洗钱领导小组

正确答案:A

第6题:

按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。

  • A、县级支行
  • B、二级分行
  • C、省级分行
  • D、总行

正确答案:A,B,C,D

第7题:

根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?


正确答案: 包括:反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。

第8题:

反洗钱数据补正主要包括交易的以下缺失内容()

A、对方账号

B、对方户名

C、对方银行名称

D、对方银行所在地


答案:ABCD

第9题:

反洗钱补正操作流程主要包括()。

  • A、获取分行补充数据
  • B、分行补充数据导入
  • C、总行报表数据处理并补正
  • D、反洗钱数据上报人行

正确答案:A,B,C

第10题:

反洗钱信息管理系统,采用总分方式部署,分行补正子系统部署在()其它部分都部署在总行数据中心。

  • A、一级分行
  • B、二级分行
  • C、票据营业部
  • D、电子银行部

正确答案:A

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