2006年11月6日、2007年1月1日
2006年10月31日、2007年3月1日
2007年11月6日，2007年3月1日
2006年10月31日，2007年1月1日
第1题：
第2题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国商业银行法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
第3题：
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第4题：
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》是根据（）制定的。
第5题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第6题：
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
第7题：
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国行政处罚法》
D、《金融机构反洗钱规定》
第8题：
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
第9题：
A、《中华人民共和国中国人民银行法》
B、《中华人民共和国反洗钱法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《中华人民共和国刑法》
第10题：
根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》，中国人民银行制定了（）