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单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A 客户特性风险B 地域风险C 业务（含金融产品、金融服务）风险D 行业（含职业）风险

题目
单选题
评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A

客户特性风险

B

地域风险

C

业务（含金融产品、金融服务）风险

D

行业（含职业）风险

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第1题：

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)


正确答案：ABCD

第2题：

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域

答案：D
解析：
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

第3题：

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构

D.行业现金密集程度


参考答案：C

第4题：

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。

  • A、类型
  • B、特点
  • C、规模
  • D、业务

正确答案:D

第5题：

以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。（）

  • A、客户特性
  • B、地域
  • C、业务
  • D、行业

正确答案:A,B,C,D

第6题：

在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险


正确答案：ABC

第7题：

洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。

  • A、客户特性
  • B、地域
  • C、业务
  • D、行业

正确答案:A,B,C,D

第8题：

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业


答案：BCDE

第9题：

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。


正确答案:正确

第10题：

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

  • A、信用
  • B、地域
  • C、业务
  • D、行业

正确答案:A

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