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可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

题目
多选题
可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A

提升反洗钱专业能力

B

强化人工识别

C

加强尽职调查

D

结合地域特点分析

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第1题：

案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易


答案：C

第2题：

在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。

A、电子银行大额交易的补录

B、电子银行可疑交易甄别

C、电子银行可疑交易上报

D、电子银行可疑交易补录


参考答案：ABD

第3题：

对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论


参考答案：ABC

第4题：

对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。

  • A、可疑交易甄别书
  • B、可疑交易报告
  • C、大额交易甄别书
  • D、大额交易报告

正确答案:A

第5题：

农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。

  • A、15
  • B、20
  • C、30
  • D、45

正确答案:C

第6题：

重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构


参考答案：C

第7题：

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。

A、异常交易报告的甄别

B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D、风险提示的发送处理


参考答案：ABC

第8题：

网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。

A、身份背景

B、评级信息

C、风险事件

D、历史案例


答案：ABCD

第9题：

可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）

  • A、以客户身份识别为基础的原则
  • B、安全、准确、完整、保密的原则
  • C、“反洗钱人人有责”的原则
  • D、“了解你的客户”原则

正确答案:A,C

第10题：

各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。

  • A、有关反洗钱的操作程序
  • B、可疑资金的甄别和分析
  • C、熟悉有关反洗钱工作的规定
  • D、反洗钱操作规程

正确答案:A,B,C,D

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