员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
第1题：
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
第2题：
A、掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识
B、熟悉工程预算的基本知识
C、熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法
D、熟悉材料的技术发展趋势和新材料的动态
E、掌握建筑材料成本核算的内容和方法
答案：ABCE
解析：因为材料员需要掌握的专业知识包括：
(1)熟悉国家工程建设相关法律法规。
(2)掌握工程材料的基本知识。
(3)了解施工图识读的基本知识。
(4)了解工程施工工艺和方法。
(5)熟悉工程项目管理的基本知识。
(6)了解建筑力学的基本知识。
(7)熟悉工程预算的基本知识
(8)掌握物资管理的基本知识。
(9)熟悉抽样统计分析的基本知识。
(10)熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。
(11)熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法。
(12)熟悉工程招投标和合同管理的基本知识。
(13)掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识。
(14)掌握建筑材料成本核算的内容和方法。
第3题：
公司客户经理应加强学习，不断提高业务知识水平，应掌握以下几方面的知识：()
A.宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解
B.对分管客户所在行业有一定的了解，掌握行业主要信息
C.熟悉和掌握我行公司金融业务、流程、产品、实际操作等
D.了解和掌握必要的企业经营管理知识、财务分析知识、政府对项目的审批流程等知识;
E.熟悉与自身岗位有关的法规和经济金融法规。
第4题：
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
第5题：
证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动，使内部员工()
A.熟悉掌握反洗钱技能和方法
B.知悉反洗钱职责和权限
C.有效履行反洗钱义务
D.营造良好的反洗钱社会环境
第6题：
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第7题：
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
第8题：
A.熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法
B.熟悉抽样统计分析的基本知识
C.熟悉工程材料的检验方法和验收标准
D.了解工程施工工艺和方法
第9题：
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
第10题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。