履行义务的主体不同。
履行义务的时间不同。
履行义务的范围不同。
履行义务的方式不同。
第1题:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第2题:
A.1234
B.123
C.124
D.234
第3题:
A、客户声音;
B、客户相貌;
C、客户身份
D客户身份识别的全部过程和结果
第4题:
下列说法正确的是:
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
第5题:
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A.识别客户身份
B.识别代理人身份
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第8题:
我国法律采取什么样的客户身份识别概念?
A.广义
B.狭义
C.一般
D.特殊
第9题:
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第10题:
开户交易中客户身份识别的具体规定。
1)开立个人存款账户,要求核对账户户主有效实名证件,登记身份基本信息,户主的住所地与经常居住地不一致的,登记户主的经常居住地,并留存账户户主有效实名证件的复印件或者影印件;
2)代理他人开立存款账户的,除核对户主有效实名证件外,还应核对代理人有效实名证件,留存代理人及户主有效实名证件的复印件或者影印件;
3)单位代理个人开立存款账户的,除核对户主有效实名证件外,还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件,留存单位负责人、授权经办人及户主的有效实名证件复印件或者影印件;
4)在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
略