狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
第1题：
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。()
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
客户身份识别是指金融机构应依据法律规定及授权，对客户及其实际控制人在开立账户或发生金融交易时进行真实身份的审查、判断、鉴别、限制、确认或排除。()
第4题：
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
第5题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
第6题：
狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
第8题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
第9题：
狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？
A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
第10题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实