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金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

题目

金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

参考答案和解析
正确答案: 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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第1题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。

A、人民银行派出机构

B、银监会派出机构

C、工商行政管理部门

D、其他金融机构


正确答案：C

第2题：

根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。

A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息


参考答案：C

第3题：

金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实


答案：ABCD

第4题：

金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）

  • A、实地查访
  • B、回访客户
  • C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
  • D、向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案:A,B,C,D

第5题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、公安
  • B、税务
  • C、身份可查系统
  • D、人民银行

正确答案:A

第6题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。


参考答案：公安 工商行政管理

第7题：

进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。

A.中国人民银行
B.中国银监会
C.公安、工商行政管理部门
D.国务院

答案：C
解析：
进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

第8题：

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A.检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理


参考答案：BD

第9题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、税务
  • B、公安
  • C、街道办

正确答案:B

第10题：

重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

  • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向有关部门核实

正确答案:A,B,C,D

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