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反洗钱调查中的查阅，指的是什么？

题目
问答题
反洗钱调查中的查阅，指的是什么？
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相似问题和答案

第1题：

广义上的反洗钱调查指的是什么?


答案：从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。

第2题：

反洗钱调查中的封存指的是什么?


答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。

第3题：

反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


正确答案：正确

第5题：

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?


答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。

第6题：

反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?


答案：经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

第7题：

反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

第8题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第9题：

调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存


正确答案：A

第10题：

反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？


正确答案: 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。

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