反洗钱工作检查报告
洗钱类型分析报告
风险信息
检查方案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
第3题：
银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
第4题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
第5题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第6题：
反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
第7题：
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
第8题：
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息
A.月度反洗钱信息
B.季度反洗钱信息
C.半年度反洗钱信息
D.年度反洗钱信息
第9题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
第10题：
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。