反洗钱大额和可疑交易报告报送
客户身份识别
客户身份资料及交易记录保存
以上都是
第1题：
A、运行管理部门
B、专业条线的业务部门
C、信息科技部门
D、内控合规部门
第2题：
业务部门的职责是执行和落实内控制度，并不承 担内控监督的职责。( )
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.制度制定、机具性能、投诉处理、操作流程、设备管理等
B.制度落实、机具性能、业务处理、操作流程、内控管理等
C.制度制定、机具性能、业务处理、操作流程、内控管理等
D.制度落实、机具性能、投诉处理、操作流程、设备管理等
第4题：
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
第5题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
第6题：
A、运行管理部门
B、专业条线的业务部门
C、信息科技部门
D、内控合规部门
第7题：
根据《中国农业银行合规政策》规定，明确了业务部门在履行本业务条线合规风险管理时的制度建设职责，以下表述准确的是()：
A.业务部门要适时制订、修改本业务条线的规章制度和流程
B.业务部门只负责修改本业务条线的规章制度和流程
C.统一由内控合规管理部门制订和修改
D.统一由法律事务部门制订和修改
第8题：
第9题：
涉及业务运行流程的制度、办法，由（）制定（修订）或核准。
第10题：
反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。