洗钱的过程一般有哪四个特征?

题目
问答题
洗钱的过程一般有哪四个特征?
参考答案和解析
正确答案: 第一,洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。第二,改变有关金钱的形式,例如,将现金变成金融票据。第三,洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。第四,洗钱者能够控制洗钱的全过程。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

指出洗钱犯罪的一般特征?


答案:(1)独立的刑事犯罪;(2)洗钱方式和手段的多样性;(3)洗钱的专业化;(4)洗钱的过程具有复杂性;(5)洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,这种货币资金和财产无一例外与刑事犯罪有关,系犯罪所得或用于犯罪目的;(6)洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、赃钱或其他犯罪收益的安全循环使用。

第2题:

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


答案:一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况,协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料,不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

第3题:

我国的反洗钱工作经历了哪四个主要的发展阶段?


答案:刑事立法阶段、行政探索阶段、地位明确阶段和体制成型阶段。

第4题:

在建筑火灾发展过程中,一般要经过哪四个时期?


正确答案:最盛期、初起期、发展期、熄灭期。

第5题:

洗钱一般包括哪三个阶段?


正确答案:

洗钱一般包括放置、离析和融合三个阶段。放置是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程;离析是指通过错综复杂的交易,模糊犯罪收入的非法特征,以达到隐藏犯罪收入的真实所有权,掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程;融合是指将犯罪所得与合法财产融为一体,使犯罪所得貌似合法的过程。

第6题:

学生心理发展有哪四个基本特征?


正确答案:
【答案要点】心理发展,是指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理变化。研究表明,学生心理发展有以下四个基本特征:
(1)连续性与阶段性;
(2)定向性与顺序性;  (3)不平衡性;
(4)差异性;

第7题:

可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?


答案:(1)认定排除洗钱嫌疑的,终结调查程序;(2)认定不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。

第8题:

智慧城市具备哪四个特征?


参考答案:
①实现全面感测,智慧城市包含物联网②智慧城市面向应用和服务③智慧城市与物理城市融为一体④智慧城市能实现自主组网、自维护。

第9题:

关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

A.洗钱的过程具有复杂性

B.洗钱不是独立的刑事犯罪,必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

C.洗钱方式和手段的多样性

D.洗钱的专业化


答案:B

第10题:

鱼类进入胚后期,一般按形态特征差异通常可分为哪四个时期?


正确答案: 仔鱼期,稚鱼期,幼鱼期,成鱼期