单选题各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A 邮件方式B 书面形式C 报告形式D 汇报形式

题目

单选题

各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。

邮件方式

书面形式

报告形式

汇报形式

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第1题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)

参考答案：A

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第3题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第4题：

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：B

第5题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

A、书面调查

B、现场调查

C、书面调查或现场调查

D、非现场调查

参考答案：C

第6题：

中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第7题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正

参考答案：ABC

第8题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

答案：询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

第9题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：A

第10题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》

参考答案：A

各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公

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