对
错
第1题:
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
第2题:
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第3题:
客户洗钱风险评估依据的主要因素是()
A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业
B.客户所处地域、客户类型、就业情况
C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录
D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务
第4题:
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
第5题:
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。
第6题:
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第7题:
第8题:
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第9题:
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。()
第10题:
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、()四类基本要素。