新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
第1题：
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C故意规避大额资金监测的客户
D经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
第2题：
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
第3题：
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
第4题：
在下列选项中，关于客户信用等级评定说法错误的是（）
第5题：
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
第6题：
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
第7题：
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
第8题：
第9题：
达标客户中客户当月个人总资产余额日均值低于原等级标准的并不立刻降级，连续（）个月个人总资产余额日均值都达不到标准的客户从第（）个月开始被评定为关注客户。
第10题：
VIP客户是指符合中国邮政储蓄银行评定标准、领取VIP卡的个人客户，包含总行级VIP客户和分行级VIP客户。