设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第1题:
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第2题:
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第3题:
第4题:
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
第5题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第6题:
金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型:
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
E.独立型
第7题:
金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
国家情报机构是指哪些机构?
第9题:
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
第10题:
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()