下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()

题目
多选题
下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()
A

设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

B

一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

C

还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

D

来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

E

选择这种设置的国家通常属于大陆法系

参考答案和解析
正确答案: B,D
解析: 暂无解析
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第1题:

下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里:

A.行政型

B.执法型

C.司法型或诉讼型

D.混合型


正确答案:A

第2题:

下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:

A.在执法机构内设立金融情报机构

B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性

D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


正确答案:ABCD

第3题:

指出金融情报机构的三项核心功能?


答案:接收、分析、移送。

第4题:

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()

  • A、行政型
  • B、执法型
  • C、司法型或诉讼型
  • D、混合型

正确答案:D

第5题:

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:

A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


正确答案:ABCD

第6题:

金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型:

A.行政型

B.执法型

C.司法型或诉讼型

D.混合型

E.独立型


正确答案:ABCD

第7题:

金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

国家情报机构是指哪些机构?


参考答案:国家情报机构是指国家安全机关和公安机关情报机构、军队情报机构。

第9题:

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()

  • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
  • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
  • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
  • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
  • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

正确答案:A,B,C,D

第10题:

下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()

  • A、建立在国家的司法系统里
  • B、通常具有检察部门的权限
  • C、通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
  • D、主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
  • E、在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

正确答案:A,B,C,D

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