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客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、（）两方面内容。

题目
单选题
客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、（）两方面内容。
A

交易记录

B

交易信息

C

客户名称

D

客户证件

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第1题：

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容()

A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)

B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息


参考答案：ABCD

第2题：

义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。

A.每3个月

B.每半年

C.每9个月

D.每年


参考答案：B

第3题：

洗钱外部风险评估中,客户风险子项包括以下()

A.客户信息的公开程度

B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄

C.反洗钱交易监测记录

D.客户异常交易或行为


答案：ABC

第4题：

客户管理的主要内容包括（）

  • A、客户维系
  • B、客户促进
  • C、客户开发
  • D、基本信息管理

正确答案:A,B,D

第5题：

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。

  • A、三个月
  • B、半年
  • C、一年
  • D、二年

正确答案:C

第6题：

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。()

A、客户信息

B、交易渠道

C、交易范围

D、与现金关联程度


参考答案：ABCD

第7题：

客户管理的主要内容不包括（）

  • A、客户维系
  • B、车辆报价
  • C、客户开发
  • D、基本信息管理

正确答案:B

第8题：

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估


参考答案：ABC

第9题：

低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。


正确答案:正确

第10题：

客户信息的内容包括客户编码、客户名称、客户基本信息、客户领用参数、客户分类和其他一些辅助信息


正确答案:正确

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