合规监管
实施行政强制性措施
培训报告机构人员
研究前沿问题
教育公众
第1题：
下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第2题：
金融情报机构的非核心功能包括：
A.合规监管
B.实施行政强制性措施
C.培训报告机构人员
D.研究前沿问题
E.教育公众
第3题：
第4题：
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
第5题：
金融情报机构的分析包括：
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
第6题：
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
金融情报机构的核心功能包括：
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D.培训报告机构人员
E.对报告机构进行合规监管
第8题：
第9题：
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：
A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
第10题：
下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）