进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
适当延长客户身份资料的更新周期
第1题：
A、适当
B、简化
C、强化
D、一定
第2题：
金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时，不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。
A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
第3题：
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
第4题：
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
A、合规法
B、风险为本法
C、合规与风险并重
D、风险测试法
第7题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
第8题：
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
第9题：
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
第10题：
各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）