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单选题《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。A 中国人民银行B 公安部C 财政部D 中国银行业监督管理委员会

题目
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
A

中国人民银行

B

公安部

C

财政部

D

中国银行业监督管理委员会

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第1题：

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会


参考答案：A

第2题：

中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、在职责范围内调查可疑交易活动


参考答案：ABCD

第3题：

()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.中国银行业监督管理委员会


答案：A

第4题：

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

  • A、中国人民银行
  • B、公安部
  • C、财政部
  • D、中国银行业监督管理委员会

正确答案:A

第5题：

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

A:中国人民银行
B:公安部
C:国家外汇管理局
D:中国银行业监督管理委员会

答案：A
解析：
《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

第6题：

根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会


参考答案：A

第7题：

下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有()

A:中国人民银行
B:中国证券监督管理委员会
C:中国保险监督管理委员会
D:中国银行
E:中国银行业监督管理委员会

答案：B,C,E
解析：
根据《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

第8题：

《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会


参考答案：A

第9题：

（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • A、中国银行业监督管理委员会
  • B、中国证券监督管理委员会
  • C、中国保险监督管理委员会
  • D、中国人民银行
  • E、中国银行

正确答案:A,B,C

第10题：

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

  • A、中国人民银行
  • B、公安部
  • C、财政部
  • D、中国银行业监督管理委员会

正确答案:A

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