检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的

题目
单选题
检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》。
A

2

B

3

C

5

D

10

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第1题:

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。

A、主查人

B、检查组长

C、被查单位经办人

D、被查单位负责人


参考答案:AD

第2题:

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案:B

第3题:

登记保存证据资料时,需填写现场检查登记保存证据资料通知书,一式两份,一份由检查组留存,另一份由检查单位行长或主管副行长签字后送被查单位签收。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
登记保存证据资料时,需填写现场检查登记保存证据资料通知书,一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。

第4题:

登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。

  • A、2
  • B、3
  • C、7
  • D、10

正确答案:C

第5题:

反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证


参考答案:A

第7题:

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第8题:

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律


参考答案:ABCD

第9题:

中国人民银行及其分支机构对需要立即进场现场检查的金融机构,可在进场时出示现场检查通知书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第10题:

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()。

  • A、数据
  • B、时间
  • C、范围
  • D、内容

正确答案:A,C,D

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