中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份

题目

中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单


参考答案:AB

第2题:

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

A、身份证

B、工作证

C、执法证

D、检查证


参考答案:C

第3题:

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。()


本题答案:错

第4题:

中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第5题:

中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。

A、立案

B、立项

C、通知

D、告知


参考答案:B

第6题:

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、现场检查通知书

B、现场检查立项审批表

C、现场检查立案审批表

D、现场检查会谈纪要


参考答案:B

第7题:

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案:B

第8题:

中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见告知书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见书。

第9题:

反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第10题:

中国人民银行及其分支机构在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

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