现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作什么,并加盖公章,送达被检查机构?
第1题:
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
第2题:
A、现场检查事实确认书
B、现场检查处罚意见书
C、现场检查意见书
D、现场检查处罚决定书
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
第5题:
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A正确
B错误
第6题:
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要
第7题:
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
A.纪律处分建议
B.行政处罚意见
C.改进意见与措施
D.以上都是
第8题:
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
第10题:
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?