多选题客户身份识别的含义包括（）A了解客户本人的真实身份B了解客户的交易目的和交易性质C了解客户的资金来源和用途D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题目

多选题

客户身份识别的含义包括（）

了解客户本人的真实身份

了解客户的交易目的和交易性质

了解客户的资金来源和用途

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第1题：

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。

A、客户声音;

B、客户相貌;

C、客户身份

D客户身份识别的全部过程和结果

参考答案：D

第2题：

客户身份识别的含义包括己 ()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

参考答案：ABCD

第3题：

客户身份识别的含义()。

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

参考答案：ABCD

第4题：

执行特定类型客户身份识别的个人客户包括()

A.金融机构客户

B.私人银行客户

C.货币服务企业

D.专业服务提供机构

答案：B

第5题：

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

D.客户交易记录

参考答案：ABC

第6题：

客户身份识别的含义包括()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

参考答案：ABCD

第7题：

关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

答案：(1)金融机构进行客户身份识别时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息;(2)金融机构是否需要向有关部门核实客户身份，由金融机构自主决定;(3)金融机构可以提出核实客户有关身份信息请求的部门不限于公安、工商行政管理部门。

第8题：

客户身份识别的手段主要包括()。

A.身份真实性确认

B.黑名单排查

C.征信核查

D.反洗钱核查

参考答案：ABCD

第9题：

对客户进行身份识别的时候,留存客户身份证的正面,还需要留存客户身份证的反面。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

答案：ABCD

客户身份识别的含义包括（）

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