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常见的洗钱活动途径或方式有（）。

题目
多选题
常见的洗钱活动途径或方式有（）。
A

通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B

利用他人账户提现

C

购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D

购买房产

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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第1题：

洗钱活动有哪些途径或方式?


参考答案：常见的洗钱途径或方式有：
1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;
2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

第2题：

可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?


答案：(1)认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序;(2)认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。

第3题：

洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.利用金融机构洗钱

B.通过赌博方式

C.通过投资办产业的方式洗钱

D.通过市场的商品交易活动


答案：ABCD

第4题：

常见的寄生虫感染方式与途径有哪些？


正确答案:人体感染寄生虫的方式和途径有以下几种：经口感染、经皮肤感染、经医学节肢动物传播、接触感染、自体感染、经胎盘感染、输血感染。

第5题：

《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


正确答案：A

第6题：

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?


答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 

第7题：

常见的洗钱途径或方式有哪些?()

A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

D.以上都是


参考答案：D

第8题：

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。


参考答案：ACD

第9题：

常见的洗钱活动途径或方式有（）。

  • A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
  • B、利用他人账户提现
  • C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
  • D、购买房产

正确答案:A,B,C,D

第10题：

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

  • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
  • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

正确答案:A

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