大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
第1题：
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B.个人客户人民币大额现金支取监测报告
C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
第2题：
第3题：
某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()
第4题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
第5题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
第6题：
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。
C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
第7题：
A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元
C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元
D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元
第8题：
我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()
第9题：
人民币大额支付交易的报告程序是（）。
第10题：
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。