多选题中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A金融机构总部B中国人民银行认为由其直接检查的金融机构C地方金融机构总部D金融机构驻境外机构

题目

多选题

中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

金融机构总部

中国人民银行认为由其直接检查的金融机构

地方金融机构总部

金融机构驻境外机构

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第1题：

下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。

A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督

正确答案：D
解析：《中国人民银行法》对于人民银行的监督管理职能在第三十二条作出了规定：(1)执行有关存款准备金管理规定的行为；(2)与中国人民银行特种贷款有关的行为；(3)执行有关人民币管理规定的行为；(4)执行银行间同业拆借市场，银行间债券市场管理规定的行为；(5)执行有关外汇管理规定的行为；(6)执行有关黄金管理规定的行为；(7)代理中国人民银行经理国库的行为；(8)执行有关清算管理规定的行为；(9)执行有关反洗钱规定的行为。A、B、C都属于中国人民银行的管理职责。故其也有权对金融机构的相关执行情况进行监督检查。

第2题：

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构

B、地方性金融机构

C、上级行授权其现场检查的金融机构

D、金融机构总部

参考答案：ABC

第3题：

中国人民银行对（）有权进行检查监督。

A．执行有关黄金管理规定的行为

B．执行有关清算管理规定的行为

C．执行有关人民币管理规定的行为

D．执行有关外汇管理规定的行为

E．执行有关反洗钱规定的行为

正确答案：ABCDE

第4题：

中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的( )有权进行检查监督。

A．执行有关存款准备金管理规定的行为

B．与中国人民银行特种贷款有关的行为

C．执行有关人民币管理规定的行为

D．执行有关反洗钱规定的行为

E．执行有关清算管理规定的行为

正确答案：ABCDE
解析：中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的上述各项行为均有权进行检查监督。

第7题：

中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、所有

B、全国性

C、全国性和地方性

D、驻境外资

参考答案：B

第8题：

中国人民银行对( )有权进行检查监督。

A．执行有关人民币管理规定的行为

B．执行有关反洗钱规定的行为

C．执行有关外汇管理规定的行为

D．执行有关黄金管理规定的行为

正确答案：ABCD
解析：《中国人民银行法》第三十二条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的有关行为有权进行检查监督，这些行为包括执行有关黄金管理、反洗钱、外汇管理、人民币管理规定的行为。

第9题：

中国人民银行可以对认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )

A.执行有关外汇管理规定的行为

B.执行有关黄金管理规定的行为

C.执行有关反洗钱规定的行为

D.执行有关清算管军舰定的行为

正确答案：ABCD

中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

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