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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。

题目
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A

《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》

B

《反洗钱非现场监管质询通知书》

C

《反洗钱非现场监管走访通知书》

D

《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

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第1题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人


参考答案：C

第2题：

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签字确认

A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B被谈话人

C 单位负责人

D 部门负责人


参考答案：B

第3题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?


答案：《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，2个工作日。

第4题：

中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

A.被约见人

B.约见人

C.反洗钱工作人员

D.反洗钱部门负责人


参考答案：A

第5题：

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


答案：(1)反洗钱内部控制制度建设情况;(2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(3)反洗钱宣传和培训情况;(4)反洗钱年度内部审计情况;(5)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第6题：

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认

A.中国人民银行或其分支机构工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人


参考答案：B

第7题：

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?


答案：(1)执行客户身份识别制度的情况;(2)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;(3)向公安机关报告涉嫌犯罪的情况;(4)中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。

第8题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等

A.5日

B.10日

C.1日

D.2日


参考答案：D

第9题：

中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。

A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人


答案：C

第10题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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