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《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。

题目
单选题
《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
A

8个

B

6个

C

5个

D

7个

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第1题：

问答题
试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。

正确答案： 合作金融机构与股份制商业银行的主要区别有以下几点：
一是控股方式不同。股份制是从上至下控股；合作制则是从下至上控股，上一级机构为下一级机构所拥有，最基层的机构股份的持有人即入股社员是最终的所有者。
二是分配方式不同。股份制机构税后利润的分配是由股东大会决定，且所有利润最终要量化到每一股份；合作制机构税后利润在分配中要强制留出公共积累部分，而且公共积累不得私分，也不能最量化到每一股份。
三是管理方式不同。股份制的最高权力机构是股东大会，表决时实行“一股一票”制；合作制的最高权力机构是社员代表大会，表决时实行“一人一票”制。
四是经营目标不同。股份制的机构是以追求利润最大化为唯一目标；合作制的机构经营的宗旨是以为社区和入股社员服务为主，它也追求利润，但不是它的唯一目标。
合作金融机构与股份制商业银行的相同之处在于：我国合作金融机构（城乡信用社）吸收活期存款，具有创造存款货币的能力，从这一点来讲，它具备了商业银行的基本功能。从发展趋势上看，合作金融要生存发展也要进行商业化经营。
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
A

走私组织

B

贩毒组织

C

恐怖组织

D

地下钱庄组织


正确答案： B
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。
A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《金融机构反洗钱规定》

C

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


正确答案： B
解析： 暂无解析

第4题：

判断题
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 根据我国《刑法》规定，只有当事人对从事7种上游犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。

第5题：

填空题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。

正确答案： “了解你的客户”、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
解析： 暂无解析

第6题：

问答题
在反洗钱调查时，账户信息指什么？

正确答案： 账户信息是指被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。
解析： 暂无解析

第7题：

问答题
怎么解释洗钱行为的放置阶段？

正确答案： 放臵阶段是把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构。
解析： 暂无解析

第8题：

填空题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

正确答案： 2007年11月、本外币个人储蓄账户、结算账户、国际汇兑业务
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A

现场检查

B

分析

C

反洗钱调查

D

核查


正确答案： D
解析： 暂无解析

第10题：

问答题
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

正确答案： 反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即人民银行判断某个交易活动可疑即可启动调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前提；按照刑事诉讼法的规定，刑事侦查应从立案开始。立案侦查必须具备两个条件：一是有依照刑法规定构成犯罪的行为发生，包括已经实施完毕的犯罪、正在实施的犯罪和预备实施的犯罪。有犯罪事实是指有一定证据证明犯罪事实确实存在。二是依法应当追究刑事责任。侦查以追究刑事责任为直接目的，法律规定不追究刑事责任的，就不必进行刑事侦查。因此，反洗钱调查在启动程序上要比刑事侦查灵活。
解析： 暂无解析

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