多选题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。A行长（（主任）B主管副行长（副主任）C部门负责人D法律事务部门

题目

多选题

检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

行长（（主任）

主管副行长（副主任）

部门负责人

法律事务部门

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第1题：

以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()

A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

答案：AC

第2题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

A、填写现场检查立项审批表

B、制定现场检查实施方案

C、编制现场检查通知书

D、现场检查调阅清单

参考答案：AB

第3题：

《现场检查实施方案》拟定后,经立项部门负责人初审,报()审定。

A.主查人

B.分管局长

C.局长

D.检查组组长

参考答案：D

第4题：

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

A、调查立项表

B、调查实施方案

C、现场检查实施方案

D、年内工作计划

参考答案：B

第5题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、现场检查通知书

B、现场检查立项审批表

C、现场检查立案审批表

D、现场检查会谈纪要

参考答案：B

第6题：

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律

参考答案：ABCD

第7题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A、检查对象

B、检查内容

C、时间安排

D、检查人员

参考答案：ABC

第8题：

反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。

第9题：

反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证

参考答案：A

第10题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

A正确

B错误

A
略

检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施

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