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最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。

题目
单选题
最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A

走私犯罪

B

黑社会性质组织犯罪

C

毒品犯罪

D

破坏金融管理秩序犯罪

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第1题：

单选题
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）
A

甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B

某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C

某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D

某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户


正确答案： B
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A

可以

B

原则上可以

C

不得

D

不可以


正确答案： C
解析： 《中华人民共和国反洗钱法》 第十六条、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

第3题：

单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
A

2007年6月1日

B

2007年7月1日

C

2007年8月1日

D

2007年9月1日


正确答案： A
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
我国的反洗钱行政主管部门是（）
A

人民银行

B

银监会

C

外管局

D

财政部


正确答案： A
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
在客户评级结果调整中，可根据客户类型、（）以及最后评级日期查询评级结果。
A

归属机构

B

客户名称

C

风险等级

D

历史风险等级


正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A

中国证券监督管理委员会

B

中国银行业监督管理委员会

C

中国保险监督管理委员会

D

中国人民银行


正确答案： D
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A

中国人民银行长沙中心支行。

B

中国人民银行。

C

湖南省保监局。

D

保监会。


正确答案： D
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
反洗钱培训，每年至少要开展（）。
A

1次

B

3次

C

2次

D

4次


正确答案： B
解析： 暂无解析

第9题：

判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A

3

B

5

C

10

D

15


正确答案： B
解析： 暂无解析

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