第1题：
第2题：
（）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。
第3题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第4题：
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
第5题：
保证金业务中，以下哪个不是总行公司机构业务部、投资银行部、金融机构部、国际业务部、个人金融部、零售信贷管理部、授信管理部、风险管理部、资产保全部职责？（）
第6题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
第7题：
法律合规部发挥合规管理专业职能，（）。
第8题：
各业务部门负责本部门和本业务条线风险管理的日常工作，对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任。( )
此题为判断题(对，错)。
第9题：
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
第10题：
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。