对
错
第1题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
第4题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理?()
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的“汇款”是有金额起报点的。( )
此题为判断题(对，错)。
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。