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下列关于大额提现业务说法正确的有（）

题目
多选题
下列关于大额提现业务说法正确的有（）
A

对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件

B

对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案

C

对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约

D

对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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第1题：

判断题
银行卡解除密码锁定必须由客户本人持卡及有效身份证件到开户行办理。（）
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 银行卡解除密码锁定可在任意网点办理。

第2题：

判断题
银行卡处于挂失状态为口挂和书挂时，挂失期间不允许进行密码重置交易。（）
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第3题：

判断题
定向转账签约支持签约3个转入账号。（）
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第4题：

问答题
简述结算账户的开销户流程。

正确答案： 按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“受理→初审→复审→办理”的工作程序。
（1）受理：按照《账户管理办法》和《账户管理实施细则》的规定，由业务经办人受理符合开立支行账户的单位及自然人申报材料，包括纸质申请表和相关证明材料。
（2）初审：后台授权人员对客户提交的《开立银行结算账户申请书》及相关证明材料进行审核，核对复印件与原件是否一致，对开户涉及到的自然人通过联网核查系统进行身份核查。
（3）复审：由支行会计主管对初审后的账户申请材料进行复审。
（4）办理：经审核同意后，由业务经办人按照相关规定在核心业务系统办理开户手续，账户管理员根据初审、复审意见，在账户管理系统中进行录入，账户管理员整理留存开户资料，需核准的账户送当地人民银行予以核准。
解析： 暂无解析

第5题：

判断题
柜员办理现金业务，必须做到早、晚碰库、日清日结。（）
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 早、中、晚碰库。

第6题：

单选题
当日对外营业时间内受理的收、付款凭证，必须（）进行账务处理。
A

当天

B

次日

C

立即

D

3天


正确答案： A
解析： 暂无解析

第7题：

问答题
各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

正确答案： 应了解客户名称、地址、客户编号、所属行业、组织机构代码、经营范围、注册资金、税务登记号；可证明客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限；控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限以及开户时间等方面的信息。
解析： 暂无解析

第8题：

填空题
银行汇票是根据客户申请，由企业或个人将款项交存银行，由（）签发交由申请人转交持票人办理转账结算或现金支取现金的书面票据凭证。

正确答案： 银行
解析： 暂无解析

第9题：

判断题
到期后的定期存款不允许部分提取；部提后系统会产生新的账号，部提后的存款仍属于原开户行。（）
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第10题：

多选题
反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
A

添加

B

修改

C

删除

D

下载


正确答案： B,D
解析： 暂无解析

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