反洗钱监测中心
银监会
中国人民银行
反洗钱情报中心
第1题：
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
第6题：
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第10题：
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。