了解你的客户
了解你的业务
尽职调查
第1题：
第2题：
交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。
第3题：
第4题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
第5题：
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
第6题：
第7题：
金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务”的原则合理尽职审核收付汇资料
第8题：
第9题：
以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。
第10题：
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查
外汇业务操作必须严格按照国家外汇管理的有关法规、条例办理，保前必须做到（）原则审核业务。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职审查D、遵守反洗钱相关规定
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查D、了解实际控制人
多选题展业三原则指哪三个？（）A了解你的客户B了解你的业务C尽职审查D了解你的同业
单选题在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。A 了解你的业务B 了解你的客户C 尽职调查
多选题授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
多选题个人支票账户应遵循（）原则。A客户信息B了解你的客户C了解你的业务D尽职调查
多选题客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A“了解你的客户”B“尽职调查”C“了解你的业务”D“身份核实”
多选题金融机构“展业三原则”的含义是指（）。A了解你的业务B了解你的客户C了解客户的交易对手D尽职审查
多选题商业银行的“展业三原则”是指（ ）。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“了解你的银行”D“尽职调查”E“扩张市场份额”
