了解你的业务
了解你的客户
尽职调查
第1题：
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A中国人民银行
B中国银行
C中国银联
D公安机关
第2题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
个人支票账户应遵循（）原则。
第5题：
以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。
第6题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
第7题：
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
第8题：
第9题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
第10题：
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。