多选题商业银行等金融机构应当将下列()交易或者行为,作为可疑交易进行报告()。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符

题目
多选题
商业银行等金融机构应当将下列()交易或者行为,作为可疑交易进行报告()。
A

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C

客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符

D

外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符

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第1题:

外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符,属于可疑交易。()


参考答案:对

第2题:

从反洗钱角度,下列哪些情况需要作重点核查()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
  • D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

正确答案:A,B,C,D

第3题:

可疑报告范围:()

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。


正确答案:ABCD

第4题:

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?


正确答案: 是。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条:商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

第5题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列应作为可疑交易进行报告的是()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
  • D、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前出现大量资金收付

正确答案:A,B,C,D

第6题:

应作为可疑交易进行报告的交易().

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
  • D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

正确答案:A,B,C,D

第7题:

以下交易情况可视为可疑交易:()。

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
  • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
  • E、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

可疑报告范围正确的说法是:( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

F.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。


正确答案:ABCDEF

第9题:

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,应做为可疑交易进行报告。


正确答案:正确

第10题:

外商投资企业以()方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符,属于可疑交易情形。

  • A、外币现金
  • B、外币汇款
  • C、本币现金
  • D、本币转账

正确答案:A

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